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北京东方园林环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东

来源:表白新闻网 2019-11-20 15:28:03

证券代码:002310股票缩写:东方花园公告号。:2019-102年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议决定于2019年10月9日下午2:00召开2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集时间:

2019年10月9日,通过深交所交易系统进行网上投票的时间为上午9: 30至11: 30和下午13: 00至15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00之间的任意时间。

2.会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院104栋707室

3.会议召开方式:现场投票在线投票

(一)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议;

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为所有股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

根据公司章程,所有在股东大会上登记备案的股东均有权通过相应的表决系统行使表决权,但同一股只能选择现场表决、网上表决或其他符合要求的表决方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

股东或其授权代理人通过相应表决系统行使表决权的票数,连同现场投票数及符合要求的其他表决方式,应计入本次股东大会表决权总数。

4.会议召集人:公司第六届董事会

5.记录日期:2019年9月26日

6.与会者:

(1)截至2019年9月26日(星期四)下午,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司上述所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

二.会议要审议的事项

1.关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的公司的议案;

2.向合格投资者公开发行公司债券的议案;

3.关于要求股东大会授权董事会或董事会授权人全权处理本次公司债券公开发行相关事宜的议案;

4.关于修改向合格投资者非公开发行公司债券发行计划的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第40次会议审议通过。相关内容于2019年9月19日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《居巢信息网》(www.cninfo.com.cn)上发布。

提案2需要逐项审议和通过。提案1-4都是涉及中小投资者利益的重要事项。持有5%以下股份(不含5%)的中小投资者应单独计算。公司将根据统计结果进行公开披露。

Iii .提案编码

四、现场会议登记方法

1.个人股东登记。个人股东必须凭身份证和股东账户卡办理登记手续;受托出席会议的股东代理人还必须持有与会者身份证和委托书;

2.公司股东注册。法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书及其身份证才能办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

3.注册时间:2019年9月27日(星期五)上午9:00-11:00和下午13:00-16:00;其他地方的股东可以邮寄登记上述相关证明(必须在2019年9月27日下午4: 00之前送达或邮寄至公司)。不接受电话注册。

4.注册地:北京市朝阳区酒仙桥北路10号甲院104栋7楼证券发展部。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六.股东大会联系方式

1.联系人:夏克勤和王晨

2.联系电话:010-5938886

3.联系方式:orientlandscape@163.com

4.地址:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院104栋707室。

股东大会将持续半天,与会者将支付自己的食宿和交通费用。

七.供参考的文件

第六届董事会第四十次会议决议。

特此宣布。

北京东方园林环境有限公司董事会

2001年9月18日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362310

2.投票缩写:东公园投票

3、填写投票意见或选票

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月8日(现场股东大会的前一天)下午15:00开始投票,并于2019年10月9日(现场股东大会结束的那天)下午15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

本人特此委托_先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境有限公司2019年第二次临时股东大会,并对以下提案行使表决权。如本人/本单位未在本次会议上就表决事项作出具体指示,受托人可代表其行使表决权。

客户股东账号:持有股份数:

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

受托人(签名):受托人身份证号:

客户对以下法案投票如下:

客户签字(公司股东加盖公章):

委托日期:日期

恢复执行

截至2019年9月26日,我单位(个人)持有北京东方园林环境有限公司_ _ _ _ _股,拟参加2019年公司第二次临时股东大会。

与会者姓名:

股东账户:

股东姓名:(签名)

注:委托书和收据剪报或重印有效。

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