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上海城地建设股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公

来源:表白新闻网 2019-11-08 10:30:56

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市嘉定区外港镇汇福路825号6楼大会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(4)

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书陈为民出席了股东大会。首席财务官王琦和总工程师周时宇出席了股东大会。王志远董事和杨全根独立董事通过通信参加了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1、。

提案名称:公司2019年半年度报告

审查结果:通过

投票:

2、。

提案名称:关于公司2019年半年度利润分配方案的提案

3、。

提案名称:关于公司2019年半年度审计报告的提案

4、。

提案名称:关于变更公司经营范围的提案

5、。

提案名称:关于修改公司章程的提案

(2)

现金股利的分部投票

重大事项涉及5%以下股东的投票情况

关于议案投票的声明

股东大会通过现场表决和网上表决相结合的方式对上述议案进行表决,并按照规定的程序进行计票和监票。对于上面的法案2,公司已经分别计算了中小投资者的投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:谢静和布平

2、。

律师见证结论意见:

成金田律师认为,2019年公司第三次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规、规章及《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.上海诚地建设有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.上海成金田律师事务所关于上海诚地建设有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

上海诚迪建筑有限公司

2019年9月18日

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